Tại Sao Phải Chú Ý Tới KYC Trước Khi Giao Dịch Crypto

KYC, hay Hiểu Khách Hàng của Bạn, là một bộ thủ tục yêu cầu các thiết chế tài chính và các sàn giao dịch crypto xác minh danh tính khách hàng của họ.

Trong khi các thiết chế tài chính truyền thống đã chấp nhận các quy tắc KYC, các sàn giao dịch cần phải đuổi theo. Các sàn giao dịch chậm phản ứng vì chính sách KYC đi ngược lại bản chất của nền tảng blockchain. Sẽ là không bình thường nếu sàn giao dịch đi ngược lại ý tưởng phi tập trung, yêu cầu khách hàng, những người muốn ẩn danh để xác minh KYC.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý muốn sàn giao dịch chấp nhận KYC để cơ quan có thẩm quyền có thể theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Họ hy vọng rằng KYC sẽ giúp nhận dạng các giao dịch trong thời đại của Internet và blockchain.  

Thật khó tin nhưng nó là sự thật, KYC crypto có thể mang tới lợi ích cho người giao dịch. Ví dụ, nó cho phép các tổ chức ngăn ngừa hack, phục hồi tài khoản bị hack và bảo vệ tài sản khách hàng. 

“Know Your Customer” (KYC) Là Gì?